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「股票」德银传涉大马1MDB弊案,遭美司法部调查

2019-07-11 17:45:20     小金猪   来源: 德银传涉大马1MDB弊案   牛牛财经网

德意志银行才刚宣布大规模重组计画,包括退出全球证券业务和大规模裁员等,美国媒体报导,美国司法部正在调查德银与一马发展公司往来过程中,是否违反外国反洗钱防制法。

「股票」德银传涉大马1MDB弊案,遭美司法部调查

据华尔街日报(WSJ)报导,司法部正在调查德国最大银行德银与一马发展公司(1MDB)合作期间,是否违反美国反海外腐败法及反洗钱法,其中包括当外界已开始担心1MDB的管理和财务状况时,德银仍在2014年协助其融资12亿美元。

自2009至2014年间,一马发展公司有数十亿美元公款遭挪用,被用来购买游艇和昂贵艺术品等。名誉受损的马来西亚前首相纳吉(Najib Razak)和他的亲信据信也涉入一马弊案。

华尔街日报报导,美国司法部的调查也得到前高盛集团银行家莱斯纳(Tim Leissner)的协助,莱斯纳去年认罪,坦承涉及1MDB丑闻。

根据报导,检方正在调查莱斯纳前同事陈雯绮( Tan Boon-Kee,音译)在当中扮演的角色,她也曾任德银亚太区银行业务负责人。

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华尔街日报说,德银发现陈雯绮与马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)有联系后,她去年已离开德银。刘特佐被控在一马弊案中扮演核心角色。

德银在声明中说,德意志银行将“彻底配合调查” ,并声称是被一马误导。

声明引述司法部文件说;“一马在与德银的交易当中,对德银高层做出‘重大不实陈述和漏报’。”

德银近来衰事缠身,美国民主党参议员6月也要求联准会详查德银与总统川普和女婿库许纳(Jared Kushner)有关的可疑交易。

德银7日也宣布将在2022年前削减1.8万个职缺,相当于裁掉1/5人力,大刀阔斧改造旗下事业。过去一年,德银已裁掉大约6000名员工。

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关键词:德银  
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